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上海滩大佬戴志康正式被批捕 证大系崩盘序曲拉开

更新时间:2019-12-03 09:03:03点击:3047

9月28日晚,上海公安机关报告了上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大)涉嫌非法吸收公众存款案的最新信息。

在此前报道的41名涉案嫌疑人中,检察机关于9月27日依法批准逮捕包括戴谋康在内的20多名嫌疑人,但保释候审的除外。2019年8月29日,上海公安局对证大公司涉嫌非法吸收公众存款展开调查。

目前,上海公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回被盗物品和损失的工作仍在全面展开,最终的撤回将由法院依法进行。

该证券公司的中国记者从清算组了解到,该证券公司的服务涉及28,000名债权人(投资者),未偿金额约为100亿元。如果这个数字是真的,这也意味着目前的复苏基金只是沧海一粟。

警方表示,他们已从“证大公司”旗下的“百令宝贝”和“证大财富”平台获得数据。同时,他们聘请了一家司法审计公司来确认每个投资者的贷款资金,并追踪资金的去向。

《雷雨》被公安定性为一个月内非法集资。

8月初,《证大财富》经常登上主要金融媒体的头条。8月12日,证大财富的主要运营商上海证大投资咨询有限公司(以下简称“证大投资咨询”)给所有员工发了一封电子邮件,称公司总部和所有分支机构的劳动合同提前终止。证大投资咨询在全国有135家分公司,拥有数千名员工。

同一天,证大投资咨询(Zendai Investment Consulting)的P2P借贷平台“百灵宝贝”也在官方网站发布通知称,由于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务和债权转移服务,但取款功能正常。

从那以后,上海市公安局浦东分局接到了公众关于公司旗下“寻宝”平台和“寻财”公司非法集资的举报,警方也接受了调查。

事故发生仅一个月后,“证明巨大财富”和“寻宝”才被公安部门初步认定。上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的“证大公司”进行了调查,对戴志康等41名嫌疑人采取了刑事强制措施,并查封了涉案资产。

9月1日,上海市公安局浦东分局宣布,2019年8月29日,公司法定代表人戴谋康和总经理戴谋信向警方自首。他们还表示,存在非法行为,如设立现金池和挪用公司运营资金,他们将无法再获得报酬。

警方表示,“证大公司”在未获得国家相关金融资质许可的情况下,通过其在线财富管理平台(上海证大艾特金融信息服务有限公司)和线下财富管理商店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收不明公众存款。此案正在进一步调查中。

戴志康被捕前的两封公开信

戴志康也试图扭转局势。在被正式逮捕之前,他发出了两封公开信,希望稳定局势,给投资者和员工信心。

8月11日晚,证大财富董事长戴志康给全体员工发了一封信。戴志康表示,“由于国家政策的调整,行业环境发生了根本变化,平台合作存管银行华瑞银行单方面决定从2019年8月13日起终止存管合作。新的存管合作需要时间来实施。如果没有存管机构,该平台将根据合规要求停止新业务并暂停债权转让业务。”

然而,沃里克银行后来否认了这一声明。

戴志康在信中介绍了证大黄金服务平台的当前运营情况:

1.所有相匹配的债权都是真实的、非自筹资金的,所有债权都是个人无限连带的,永远持续下去;

2.由于过去向平台申请的风险基金预付款,应收资产的价值大于应支付的本金。

3.基于以上所述,该平台完全相信其实现良好退休的能力。

当时,戴志康表示,公司正在与主管就支付计划进行沟通,并将在最终计划敲定后立即向所有员工宣布。在支付计划最终确定之前,债权的实际支付应当暂时支付。债权按月偿还。根据债权还款时间,首次还款时间为8月16日起五个工作日内。该公司正在尽一切可能收集其资产,并正在尝试各种新的收集方法,以提高月平均收集率。平台实控集团将为平台的资产募集和整体良好回报提供充分保障。

8月26日,戴志康发布了第二封珍惜用户的信,明确表示不会“扔掉锅”,下一步的工作重点将是还款管理和债权资产的收回,但资产的处置和收回也需要一些时间。戴志康在信中强调,虽然新的网上贷款业务已经停止,但平台现有的债权资产肯定会被管理到底,它有能力也有信心管理到底。

然而,仅仅三天后,“没有扔掉锅”、“没有逃跑”和“没有失去联系”的戴志康选择了向警方自首。

公共信息显示,上海证大投资咨询有限公司成立于2011年,已运营八年多。它被定位为一个微型金融服务平台。它还有一个名为“寻宝”的在线贷款平台,在全国有180多个离线分支机构。

根据天空调查的数据,证大黄金服务的经营实体上海证大金融信息服务有限公司有两大股东,即上海证大文化创意发展有限公司和上海于雪网络科技有限公司,分别持股65%和35%。其中,上海证大文化创意发展有限公司的实际控制人是戴志康,持有80%的股份。此外,上海证大金融信息服务有限公司也是上海证大投资咨询有限公司的控股股东,持股51.02%。

房地产市场和股票市场已经纵横交错了20多年。

戴志康的生活中有许多起起落落。然而,这一次他进入了一生中最黑暗的时刻。

他过去是穷人的典型代表。据新闻报道,戴秉国1964年出生于江苏海门。他毕业于中国人民大学,获得国际金融学士学位。1987年毕业于中国人民银行总行研究生部,被称为“五道口”。

1987年,戴志康进入中信银行总行,担任行长办公室秘书。1988年,他是德累斯顿银行北京代表处的中国代表。1990年任海南证券公司部门经理。1992年,中国第一家公共基金公司——福道基金公司成立为总经理。

1999年左右,戴志康证大部门开始涉足上海房地产行业,在浦东开发了几个知名的房地产项目,包括证大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂。

2010年,上海房地产大亨戴志康以92亿元购买了外滩8-1号地块。这也是他职业生涯的巅峰:耗资数十亿美元的喜马拉雅中心刚刚在上海浦东建成,将证大房地产推向顶峰。

然而,情况变得更糟了。戴志康对外滩项目过于自信。原计划利用复星集团财务杠杆完成的外滩项目,由于当时的宏观调控,跟不上银行信贷。戴志康不得不转让外滩土地王。

外滩项目的失败震动了戴志康的房地产王国,并迫使他在几年后退出房地产行业。

在股票市场上,证券及期货大学的系也曾取得一些收益。2007年牛市前后,证大投资与多家信托公司合作发行阳光私募产品,取得显著成效,一度成为上海最大的阳光私募之一。然而,大量阳光私募产品如“金牛”系列在2012年和2013年爆炸式增长,导致大量固定增值产品的净值只有很小一部分需要清理。

2015年后,戴志康重组了三大产业:互联网金融、文化和卫生。近年来,金融业已成为证大集团的主要渠道。

当时,他更意想不到的是,互联网金融从2015年开始的主要转型将在几年内受到重创。

证大黄金服务首次推出“证大E贷款网络”(暂停于2017年),并于2014年推出p2p平台收集宝藏。据官方消息,截至2018年7月,CDG已为近49万名借款人提供服务,贷款总额为320亿元。

27岁的股票和房地产市场的老板们没有想到网络贷款会成为他们的最后手段。这样的结果让人叹息。

(责任编辑:王晨曦)

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